經(jīng)過4個多月的縝密偵查、抽絲剝繭，市公安局成功偵破“20240503”非法經(jīng)營煙草案，抓獲12名犯罪嫌疑人，查扣走私煙草制品2650條，偵破系列案件6起，成功打掉一個集走私、販運、銷售于一體的跨省犯罪團(tuán)伙。
無證黑煙被查緝：迎來一場狹路相逢的遭遇戰(zhàn)
今年5月2日，市煙草專賣局聯(lián)合高速交警在許廣高速永興收費站開展例行檢查，發(fā)現(xiàn)一輛由廣西駛往北京的廂式貨車黑A3***C，車廂內(nèi)除了裝有腸衣等生鮮貨物外，還藏有愛喜等4個品種2650條卷煙。這些香煙均沒有編碼，也沒有香煙經(jīng)營證、運輸證和當(dāng)?shù)責(zé)煵莶块T開具的發(fā)貨手續(xù)，而司機高某國也說不清煙草來路，于是執(zhí)法人員對整車香煙予以收繳，并于5月3日將案件移交至京山市公安局。
“我不知道車上的煙從哪來，也不知道收貨人是誰………”面對民警詢問，高某國堅稱自己是運貨的，其他都不清楚，而經(jīng)京山市煙草專賣局檢驗，被收繳的卷煙部分為偽劣卷煙，部分為走私真煙，總價值52萬元。
民警同步對高某國工作、生活情況進(jìn)行研判分析時，發(fā)現(xiàn)了一“巧合”現(xiàn)象，在高某國被抓獲后，其好友田某宏和謝某超于5月5日后就立馬趕到京山，于是傳喚二人協(xié)助調(diào)查。但是，田某宏和謝某超只稱是來看望朋友高某國，對私運煙草一事表示毫不知情。“為什么你們的車上會有高某國駕駛的貨車車輛處罰決定書？”“為什么要隨身攜帶30萬元現(xiàn)金巨款？”二人身上嫌疑重重，卻拒不承認(rèn)與煙草案有何關(guān)聯(lián)。
此時，面對一車不會開口的煙草和三緘其口的高、田、謝三人，讓警方無從下手，一度讓案件偵破陷入僵局。
“好獵手”斗智斗勇：拼一場僵持焦灼的攻堅戰(zhàn)
走私煙草既嚴(yán)重?fù)p害國家經(jīng)濟利益，又?jǐn)_亂國內(nèi)正常市場秩序。為了嚴(yán)厲打擊這條運輸銷售鏈，市公安局高度重視、周密部署，發(fā)揮“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式作用，調(diào)集經(jīng)偵大隊、刑偵大隊、合成作戰(zhàn)室等精干警力組成專案組，對高、田、謝三人開展重點線索攻堅。
在煙草部門協(xié)助下，辦案民警根據(jù)煙草來源、貨車路徑、取貨地址、付款方式等環(huán)節(jié)，追蹤貨車運輸路線，沿高速路口開展調(diào)查取證，以及赴廣西南寧、防城港三人常住地進(jìn)行摸排走訪。功夫不負(fù)有心人，警方倒查田某宏行蹤時，發(fā)現(xiàn)其時常往返北京和廣西兩地，且多次乘坐飛機等交通運輸工具，與其工作性質(zhì)和消費能力嚴(yán)重不符，研判其為這起非法運輸煙草案中的主要角色。
“指使我們運貨的是微信里的‘老三’?！苯?jīng)過耐心審訊，田某宏終于供述了一名嫌疑對象，民警立即圍繞“老三”開始調(diào)查，卻始終無法查實身份?！斑@個人用‘老三’的微信找我訂過餐?！泵窬趶V西南寧對田某宏和“老三”開展信息核查時，經(jīng)過第三方指認(rèn)發(fā)現(xiàn)，原來這個神秘的老三就是田某宏。
田某宏始終抱著僥幸心理，企圖以捏造嫌疑人身份、作案過程等方式逃避審訊，民警通過掌握的刑事證據(jù)對田某宏開展攻心之策，使他的“胡編亂造”在鐵一般的證據(jù)下被一一瓦解。田某宏交代了其聯(lián)系高某國、謝某超擔(dān)任貨車司機，協(xié)商平時由他們自己接貨運單，有需要時將煙草與貨運單一起運輸，承諾每月工資不低于1.5萬元。
此時，警方初步確定2024年3月30日至4月29日，以田某宏為首，組織運貨司機高某國、謝某超共6次在廣西防城港接收、卸載、裝運香煙，以運貨為名運往北京的犯罪事實。
抽絲剝繭挖“黑手”：打一場擴線追蹤延伸戰(zhàn)
運輸過程基本清楚，買家和賣家仍未浮出水面。在上級公安機關(guān)指導(dǎo)下，專案組按照“追源頭、端窩點、打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)”的思路，相互配合穩(wěn)步推進(jìn)。
“老五”“酒”“貨”……民警再次調(diào)整偵查思路，圍繞田某宏的社交網(wǎng)絡(luò)及“身邊人”繼續(xù)開展偵查工作。民警排查田某宏在北京的交際圈時，發(fā)現(xiàn)他與居住在北京的范某亮關(guān)系密切，很可能就是隱藏在北京的買家。此時范某亮作為重大嫌疑對象于案發(fā)后不知去向，京山警方立即部署上網(wǎng)追逃。6月6日，在黑龍江警方的大力支持下，在范某亮的老家肇東市將其抓獲到案。
原來，范某亮在與田某宏失聯(lián)后，第一時間銷毀了手機等相關(guān)證據(jù)，離開北京居住地，企圖逃避警方追蹤和法律制裁。
民警研判分析范某亮近月來的行蹤動向后，相繼分頭奔赴北京、河北山海關(guān)、黑龍江哈爾濱、肇東等地，核查犯罪線索，深挖銷售團(tuán)伙涉案人員。經(jīng)過研判煙款資金流向，鎖定了接貨人，即北京市內(nèi)煙草銷售商薛某龍，進(jìn)一步明晰了該團(tuán)伙運行情況。
專案組民警經(jīng)過兩個月的奔波查證，通過收集客觀證據(jù)、加大審訊力度，在一幕幕鐵證下，范某亮從百般抵賴到百口莫辯，終于承認(rèn)了親手打造這一橫跨南北的非法經(jīng)營煙草團(tuán)伙的全過程。范某與廣西走私煙草團(tuán)伙聯(lián)系好貨源后，就會將接貨信息轉(zhuǎn)發(fā)給田某宏，由田某宏安排運輸至北京后放在其指定的地點，再通知薛某龍取貨，并安排表弟姚某波代管、代收煙款。
上下游一網(wǎng)打盡，打一場乘勝追擊殲滅戰(zhàn)
為徹底斬斷非法經(jīng)營煙草犯罪鏈條，京山警方趁熱打鐵，根據(jù)范某亮的口供和姚某波的行蹤動向，繼續(xù)前往廣西摸排煙草走私團(tuán)伙。民警在防城港邊境周圍苦苦追蹤，于8月前后抓獲犯罪嫌疑人何某才及其團(tuán)伙成員共4人。何某才交代其在“阿生”的指揮下，多次組織團(tuán)伙成員，通過邊境走私渠道獲得境外流入“黑煙”，送至防城港指定位置。
隨著這批貨物的委托人、運輸人、中介人、交易人逐一落網(wǎng)，警方逐漸縷清這條非法經(jīng)營“黑煙”犯罪鏈。最終突破以范某亮為首，廣西邊境走私團(tuán)伙主犯“阿生”（在逃）、運輸團(tuán)伙主犯田某宏、銷售團(tuán)伙主犯薛某龍等人共同參與的非法經(jīng)營煙草犯罪團(tuán)伙，抓獲走私團(tuán)伙和運輸團(tuán)伙成員12人（ 銷售團(tuán)伙由河北山海關(guān)警方另案偵查）。
經(jīng)審理查明，2024年2月，范某亮與上線“阿生”、下線薛某龍商量后決定從事販賣“黑煙”的生意。由“阿生”提供貨源，并組織何某才等人從邊境卸貨后運輸至廣西防城港。范某亮經(jīng)同鄉(xiāng)介紹結(jié)識田某宏，出資為其購買小型和中型貨車各一輛，由田某宏招募兩名同鄉(xiāng)人幫忙，以運輸貨物為掩護(hù)非法運輸煙草。范某亮將90萬元鋪底資金交由表弟姚某波，用于支付煙款、安排運輸?shù)龋约按諢熆?。范某亮?lián)系了薛某龍負(fù)責(zé)在北京收貨，薛某龍將煙草囤放在北京某倉庫，并在北京、河北一帶銷售。3至4月，該團(tuán)伙共實施6起非法運輸煙草犯罪行為，涉及1萬余條走私和假冒香煙，涉案金額800余萬元。
據(jù)市公安局經(jīng)偵大隊大隊長鄭斌介紹，該團(tuán)伙為攫取利益不計成本、手段極為隱蔽，三個團(tuán)伙單獨行動，各團(tuán)伙組織者單線聯(lián)系，交易時人貨分離、只使用現(xiàn)金，導(dǎo)致查證起來困難重重。此間，民警和煙草局的工作人員不顧路途遙遠(yuǎn)、查證困難，奔赴千里、縱深擴線，克服異地辦案、取證抓捕等重重困難，成功抓獲該團(tuán)伙上下游的主要犯罪成員，有力地實現(xiàn)了全鏈條打擊。
2024年8月26日，湖北省公安廳為該案的成功偵破發(fā)來賀信。(楊怡)
